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鋼材老板游某利用行內規則,行騙江湖兩年多,詐騙455萬,卻一口咬定只是經濟糾紛,一度讓警方、法院為難。武漢經偵支隊民警耗時3個月、查閱賬目100多個,成功地以“零口供”將游某抓獲歸案,追贓100多萬。
2012年8月,湖北省武漢市中級人民法院下達刑事判決書,游某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑15年,剝奪政治權利3年。
2013年2月,民警將追回的100多萬贓款案按被騙金額比重返還受害人。
想要我還錢?必須跟我一起騙!
做鋼材生意的有一條行內規則:由于鋼材交易金額太大,購買方首付一定比例就可以提貨,等一個周期(一般一個月至兩個月)再付給買方尾款。
游某在武漢開辦了“振海物資有限公司”,公司裝修豪華,游某本人也為人豪爽,請客吃飯只出入高檔場所,生意圈里的人都認為他是一位闊老板。
然而,受2008年金融危機影響,游某的生意越來越差,所欠外債幾百萬,公司賬戶和個人賬戶也被法院全部凍結。
2008年10月,游某找到債主兼“好友”楊某武漢力龍貿易有限公司老板。“我不是差你一百多萬嗎?但我沒錢還你了,你如果愿意和我一起合作做點事,我可以賺到錢,你也可以拿回欠款。”
楊某發現,游某所說的合作是通過假合同進行詐騙,他堅決不同意。但游某先用好話相勸,請其吃飯,后來直白地說“你現在曉得我的計劃,如果你不配合搞,我欠你的錢,你一分錢別想拿走!”楊某為了自己的利益,答應了游某的“合作”。
合作行騙 三家公司損失156萬
從2008年10月至2009年5月,游某分別與朱某、林某、李某的公司簽訂虛假合同合同,并多次找這三家公司墊資進貨。利用上述手段,游某共騙得156萬余元。
游某其實早已無錢墊資,連打給被騙公司的50%貨款大都是由楊某先期墊付的。而通過“合作”,楊某如愿拿到了游某100萬的“還款”。
為了簽訂這三份合同,游某謊稱自己在云夢等地有多個鋼材拉絲廠,并帶對方參觀。而每次吃飯,都是游某付賬,進出的都是高檔的場所,讓這些公司負責人對游某的經濟實力和爽快的為人深信不疑。游某的詐騙行為并不是一次性的,每次交易都會還一部分,再要求對方進行墊付。由于行內規則人人都知道,被騙公司起初都沒有懷疑,愿意一而再再而三的幫其墊資進貨。
和兩家公司簽訂的合同上,游某不論交易價格和要求還款期限條件如何苛刻,他都會爽快同意。星宏貿易公司要求游某每次交納60%貨款,交易價格比市場價每噸高出140元,當月結清余款;而與夏添公司的條件是付50%款,提全貨,兩月內結余款。
獨身行騙江湖 300萬輕松入賬
楊某內心其實極不愿意和游某這樣的“合作”,在家人的極力勸阻下,楊某在還有30萬的債沒要到的時候,堅決拒絕和游某的合作。游某卻也不勉強,因為他發現詐騙來錢太容易、太快了!
游某獨闖江湖,又想出一個來錢的點子。游某和被騙公司簽訂購買鋼材的合同,但因手頭錢不夠,只付給對方部分貨款后提走全部貨物,余款隨后還清。如此,游某又分別星宏工貿公司、夏添鋼材經營部簽訂合同。
2010年5月-2011年1月,游某與兩公司多次如此交易,但尾款都無法正常還上,被騙公司擔心自己真的被騙的,不得不繼續按合同方式供貨。游某差兩家公司近270萬元貨款。
游某如何騙到錢呢,很簡單,高價進貨,再低價迅速吐貨。吐貨換回的錢并非用來結款,而幾乎是被游某全部揮霍一空。
就這樣,游某單獨行騙,不到一年時間300萬被其揮霍。
經偵民警苦戰100天 零口供拘捕游某
“游某是個很有頭腦的騙子”,負責此案偵破的經偵民警楊波介紹。游某為了防止警察找到他詐騙的證據,在與被騙公司進行經濟往來的過程中,全部賬戶使用的是自己的朋友或司機的身份證開的卡,要理清賬目和資金流向,非常不易。
2010年11月,民警楊波和易世洋接受該案。“經濟案件一定和賬目有關,破案、查證據必須從賬目入手。”但狡猾的游某給了民警一只巨大的攔路虎,100多個賬目,沒有任何頭緒,從哪里查起。楊波解釋“如果從單個受害人與游某的經濟往來去判案,不好確認游某涉嫌詐騙。
對于游某的狡猾,民警早就心中有數,楊波也做好準備,“一定要證據確鑿完備,直接讓游某零口供進班房!”查案過程中,民警發現在詐騙交易中,力龍貿易公司起了關鍵作用。民警迅速找到楊某,楊某心中有鬼,很快將整個合伙詐騙過程交代出來。
楊某、銀行提供的全部資金流向證明,這一切足以給游某定上詐騙的罪名。
2011年3月17日,聽聞風聲潛逃在外的游某被民警抓獲。最初,游某百般抵賴。經過民警反復教育,并適時出示鐵證,游某不得不承認了詐騙作案的事實,偵查員的訊問筆錄足有四十多頁。
楊某積極配合警方,提供自己參與作案的全部資料,并主動退贓100萬。鑒于楊某有自首情節和悔罪表現,積極退贓,認罪態度好,社會危害性不大,法院對其作出判處有期徒刑三年并處罰金三萬的決定。